Ausgangssituation
In Lateinamerika steigt die organisierte Kriminalität, wodurch illegale Finanzströme zunehmen. Zu den wichtigsten Treibern gehören der illegale Bergbau, illegale Abholzung, Steuerhinterziehung, Korruption und Menschenhandel. Die Folgen für die politische, wirtschaftliche und soziale Stabilität Lateinamerikas sind erheblich: Das Vertrauen in den Staat, die Demokratie und Finanzsysteme wird untergraben. Investitionen gehen zurück und die nachhaltige Entwicklung der Region wird geschwächt.
Die Länder bemühen sich intensiv, illegale Finanzströme zu verhindern, die zugrunde liegende Kriminalität einzudämmen und unrechtmäßig erworbene Vermögen zurückzuführen.

Ziel
Die institutionellen Fähigkeiten, um illegale Finanzströme in Lateinamerika einzudämmen, sind ausgebaut.

Vorgehensweise
Die Finanzaktionsgruppe Lateinamerika (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT) unterstützt ihre 18 Mitgliedsstaaten dabei, ihre Systeme zu verbessern, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu reduzieren. Das Projekt begleitet die GAFILAT dabei und schult ihr Personal. So unterstützt es beispielsweise darin, Risiken der Geldwäsche zu identifizieren. Zudem erstellt das Projekt regionale Studien, bei denen es die Geschlechterperspektive miteinbezieht, erfasst Methoden der Geldwäsche systematisch und analysiert sie.
Darüber hinaus entwickelt und erprobt das Vorhaben in Peru, Ecuador und Mexiko gute Praktiken. Es erstellt länderübergreifende Studien, unter anderem zu illegalem Bergbau, und unterstützt dabei, digitale Werkzeuge zu erstellen und zu modernisieren. Mit diesen können Behörden schneller auf Register und Informationen zugreifen, diese bündeln und austauschen. Hierzu gehören zum Beispiel Such- und Kooperationsplattformen.

Stand: Dezember 2025 

Context
Latin America is experiencing a rise in organised crime and, with it, an increase in illicit financial flows. Among the most important drivers are illegal mining, illegal deforestation, tax evasion, corruption and human trafficking. The consequences for political, economic and social stability in Latin America are far-reaching: trust in the state, democracy and financial systems is eroding, investment is falling and sustainable development in the region is being undermined.
The countries are working hard to prevent illicit financial flows, curb the underlying crime and recover illicitly acquired assets.

Objective
The institutional capacities to curb illicit financial flows in Latin America are strengthened.

Approach
The Financial Action Task Force of Latin America (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT) supports its 18 member states in improving their systems, with the aim of reducing money laundering and the financing of terrorism. The project works with GAFILAT to achieve this goal and trains its staff. For example, it supports the identification of money laundering risks. The project also conducts gender-sensitive regional studies and systematically identifies and analyses money laundering methods.
In addition, the project develops and tests good practices in Ecuador, Mexico and Peru. It conducts transnational studies on topics such as illegal mining, and supports the development and modernisation of digital tools. These enable authorities to access registers and information more quickly, and to pool and share them. Examples of such tools include search and cooperation platforms.

Last update: December 2025 

Situación de partida
En América Latina está aumentando el crimen organizado, con lo que se incrementan los flujos financieros ilícitos. Entre los principales factores impulsores se encuentran la minería y deforestación ilegales, el fraude fiscal, la corrupción y la trata de personas. Las consecuencias para la estabilidad política, social y económica de América Latina son considerables: la confianza en el Estado, la democracia y los sistemas financieros se ve socavada; se produce una disminución de las inversiones y el desarrollo sostenible de la región se debilita.
Los países se esfuerzan por evitar los flujos financieros ilícitos, contener la criminalidad subyacente y recuperar los activos obtenidos de forma ilícita.

Objetivo
Las capacidades institucionales para reducir los flujos financieros ilícitos en América Latina se han fortalecido.

Procedimiento
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) asiste a sus 18 Estados miembros en la mejora de sus sistemas a fin de reducir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El proyecto acompaña al GAFILAT en ese esfuerzo y forma a su personal. Le asiste, por ejemplo, en la identificación de los riesgos del lavado de dinero. Además, el proyecto elabora estudios regionales que incorporan la perspectiva de género, identifica sistemáticamente los métodos de lavado de dinero y los analiza.
Adicionalmente, el proyecto desarrolla y prueba buenas prácticas en el Perú, Ecuador y México. Elabora estudios transnacionales, entre otros, sobre minería ilegal, y presta apoyo en la creación y modernización de herramientas digitales. Con dichas herramientas, las autoridades pueden acceder con mayor rapidez a los registros e informaciones, agruparlos e intercambiarlos. Entre estas se cuentan, por ejemplo, plataformas de búsqueda y cooperación.

Última actualización: Diciembre de 2025